Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

  1. Quiénes somos
  2. Órganos de Gobierno

Órganos de Gobierno

Comienza el contenido principal

BANKIA INCORPORÓ EN 2018 UNA NUEVA CONSEJERA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ÓRGANO QUE TRABAJA BAJO LOS PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.

Bankia cuenta con una estructura de gobierno consolidada y eficaz que trabaja bajo los principios del buen gobierno corporativo.

Los órganos de gobierno de la entidad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración.

Además, vinculados al Consejo están el Comité de Auditoría y Cumplimiento, la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, la Comisión de Retribuciones, la Comisión Consultiva de Riesgos y la Comisión Delegada de Riesgos.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Órgano máximo de decisión en las materias que le hayan sido atribuidas legal o estatutariamente: nombramiento y separación de consejeros; aprobación de las cuentas anuales; distribución de dividendos; adquisición o enajenación de activos esenciales, y aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros, entre otras.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Órgano de representación de Bankia, dispone de las más amplias atribuciones salvo en las materias reservadas a la Junta General de Accionistas. Entre sus competencias figuran: la aprobación del plan estratégico o de negocio; de los objetivos de gestión y del presupuesto anual; la determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad y de su grupo (gobierno corporativo y gestión responsable), y la supervisión de las comisiones que hubiera constituido y de los órganos delegados.

Está formado por ocho consejeros independientes y cuatro consejeros ejecutivos:

  • José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche
    Presidente ejecutivo
  • José Sevilla Álvarez
    Consejero delegado
  • Antonio Ortega Parra
    Consejero ejecutivo
  • Carlos Egea Krauel
    Consejero ejecutivo
  • Joaquín Ayuso García
    Consejero independiente coordinador
  • Francisco Javier Campo García
    Consejero independiente
  • Eva Castillo Sanz***
    Consejera independiente
  • Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
    Consejero independiente
  • José Luis Feito Higueruela
    Consejero independiente
  • Fernando Fernández Méndez de Andés
    Consejero independiente
  • Laura González Molero
    Consejera independiente
  • Antonio Greño Hidalgo
    Consejero independiente
  • Secretario no consejero:
    Miguel Crespo Rodríguez
  • Vicesecretario no consejero:
    Antonio Zafra Jiménez

Consejeros independientes: 8


Consejeros ejecutivos: 4


Reuniones en 2018: 15


*** Por acuerdo del Consejo de Administración del 25 de febrero de 2019, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable, Eva Castillo Sanz ha sido nombrada como Consejera Independiente Coordinadora en sustitución de Joaquín Ayuso García una vez finalizado el mandato en el cargo y con efectos desde la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Bankia cuenta con una estructura de gobierno consolidada bajo los principios del buen gobierno corporativo

El Consejo de Administración de Bankia cuenta en la actualidad con cinco comisiones, cuyos miembros son designados teniendo en cuenta su idoneidad (conocimientos, aptitudes y experiencia) en relación con los cometidos de cada comisión.

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO**

Supervisa la eficacia del control interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. Propone al Consejo la selección, el nombramiento, la reelección y la sustitución de los auditores de cuentas y mantiene las oportunas relaciones con ellos. Examina y supervisa el cumplimiento de las reglas de gobierno y cumplimiento de la sociedad.

Está formado por cuatro consejeros externos independientes:

  • Antonio Greño Hidalgo
    Presidente
  • Francisco Javier Campo García*
  • Fernando Fernández Méndez de Andés*
  • José Luis Feito Higueruela
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Consejeros independientes: 4


Reuniones en 2018: 17


** En 2018, este Comité estaba formado por: Antonio Greño, Joaquín Ayuso, Jorge Cosmen y José Luis Feito.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE**

Tiene facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos. Evalúa las competencias, conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia necesarias en el Consejo de Administración. Define las funciones y las aptitudes necesarias de candidatos que deban cubrir vacantes. Evalúa el tiempo y dedicación precisos para que los consejeros puedan desempeñar eficazmente su cometido. Examina y organiza el plan de sucesión en los órganos de gobierno. Revisa la política de responsabilidad social corporativa, efectuando el seguimiento de la estrategia y prácticas en esta materia. Evalúa todo lo relativo a los riesgos sociales, medioambientales, políticos y reputacionales de la sociedad.

Está formada por cuatro consejeros externos independientes:

  • Eva Castillo Sanz*
    Presidenta
  • Francisco Javier Campo García
  • Joaquín Ayuso García*
  • Laura González Molero
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Consejeros independientes: 4


Reuniones en 2018: 14


** En 2018, esta Comisión estaba formada por: Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo, Fernando Fernández y Laura González.

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES**

Ostenta competencias generales de propuesta e informe en materia retributiva y demás condiciones contractuales de consejeros y altos directivos. Revisa los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos. Vela por la transparencia de las retribuciones y comprueba la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad, entre otras funciones.

Está formada por cuatro consejeros externos independientes:

  • Francisco Javier Campo García*
    Presidente
  • Joaquín Ayuso García
  • Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
  • Laura González Molero*
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Consejeros independientes: 4


Reuniones en 2018: 9


** En 2018, esta Comisión estaba formada por: Eva Castillo, Joaquín Ayuso, Jorge Cosmen y Fernando Fernández.

COMISIÓN CONSULTIVA DE RIESGOS**

Asesora al Consejo de Administración sobre la propensión global de Bankia al riesgo y su estrategia en este ámbito. Vigila la política de precios de los activos y pasivos y presenta al Consejo las políticas de riesgos. Propone al Consejo la política de control y gestión de riesgos de la sociedad y del Grupo a través del Informe de Autoevaluación de Capital. Supervisa la función interna de control y gestión de riesgos. Propone al Consejo el esquema de facultades de riesgo de crédito.

Está formada por cuatro consejeros externos independientes:

  • Joaquín Ayuso García*
    Presidente
  • Eva Castillo Sanz
  • Fernando Fernández Méndez de Andés
  • Antonio Greño Hidalgo*
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Consejeros independientes: 4


Reuniones en 2018: 37


** En 2018, esta Comisión estaba formada por: Francisco Javier Campo, Eva Castillo y Fernando Fernández.

COMISIÓN DELEGADA DE RIESGOS**

Tiene carácter ejecutivo y es el órgano encargado de aprobar las decisiones relativas a los riesgos en el ámbito de las facultades delegadas por el Consejo de Administración. Tutela y administra el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores. Aprueba las operaciones relevantes. Define los límites globales de preclasificaciones en favor de titulares o grupos en relación con exposiciones por clases de riesgos. Informa al Consejo de los riesgos que puedan afectar a la solvencia, recurrencia de los resultados, la operativa o reputación de la sociedad.

Está formada por un consejero ejecutivo y dos consejeros externos independientes:

  • José Sevilla Álvarez
    Presidente
  • Eva Castillo Sanz
  • Fernando Fernández Méndez de Andés
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Consejeros independientes: 2


Consejeros ejecutivos: 1


Reuniones en 2018: 35


** En 2018, esta Comisión estaba formada por: José Sevilla, Francisco Javier Campo, Eva Castillo y Fernando Fernández.

* Nombramientos por acuerdo del Consejo de Administración del 25 de febrero de 2019, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Gestión Responsable.

SUGERIDOR DE CONTENIDOS

Utilice el sugeridor de contenidos para guiarse a través del Informe Anual

OTRA SUGERENCIA

Haga click para ver contenidos relacionados

Lo más destacado en 2018

Bankia, primera entidad en ofrecer a sus clientes todas las plataformas de pago digitales del mercado

Seguir leyendo

Bankia, primer banco ‘dog friendly’ en España

Seguir leyendo

Compartir en redes

Fin del contenido principal