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El modelo

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LA FINALIDAD DEL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANKIA ES SATISFACER EL INTERÉS SOCIAL, LA ORIENTACIÓN HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CREACIÓN DE VALOR.

El Sistema de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Administración está inspirado en los valores corporativos del Grupo Bankia en materia de ética empresarial y Responsabilidad Social Corporativa: integridad, profesionalidad, compromiso, cercanía y orientación al logro.

A su vez, dicho Sistema se sustenta en los principios de buen gobierno asumidos y desarrollados por la entidad en su Política de Gobierno Corporativo y de Definición de la Estructura del Grupo Bankia, basada en las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2015.

De esta manera, el Sistema de Gobierno Corporativo de Bankia está integrado por un conjunto de normas y procedimientos internos conformes con la legislación vigente y con el ámbito de autonomía societaria que ésta ampara. Su finalidad esencial es la satisfacción del interés social, entendido como el común a todos sus accionistas, y la orientación al desarrollo rentable y sostenible de sus actividades y a la creación de valor a largo plazo.

El Sistema de Gobierno Corporativo de Bankia está formado esencialmente por los Textos Corporativos, las Normas y Procedimientos Internos de Conducta, y las Políticas Corporativas, tal y como se recoge a continuación.

El sistema de gobierno corporativo de Bankia tiene como finalidad la satisfacción del interés social y la generación de valor a largo plazo

TEXTOS CORPORATIVOS

Estatutos Sociales

Determinan las normas y principios fundamentales de organización y funcionamiento de Bankia, que se desarrollan a través del Reglamento de la Junta General, el Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Reglamento de la Junta General

Fija los principios de actuación del órgano máximo representativo de los accionistas, así como sus reglas de funcionamiento con ocasión de su celebración (convocatoria, preparación, información, asistencia, desarrollo y ejercicio de los derechos políticos de los accionistas).

Reglamento del Consejo de Administración

Establece los principios de actuación del Consejo, sus reglas básicas de funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros, todo ello observando las mejores prácticas de buen gobierno corporativo del ámbito mercantil.

Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento

Fue aprobado por el Consejo de Administración el 26 de abril de 2018 con la finalidad de recoger las recomendaciones y directrices de la Guía Técnica 3/2017, de la CNMV, sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público. Señala las reglas básicas de su composición, funcionamiento y competencias.

NORMAS INTERNAS DE CONDUCTA

El Grupo Bankia dispone además de otras normas y procedimientos internos de conducta que dan cumplimiento a disposiciones legales o reglamentarias, o se derivan de recomendaciones de buen gobierno. En este ámbito se integran los siguientes textos básicos:

  • El Código Ético y de Conducta: Recoge los compromisos y principios de actuación de los administradores, directivos y empleados integrantes del Grupo Bankia tanto en el ámbito de las relaciones internas como respecto las que se desarrollan con los distintos grupos de interés.
  • El Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores. Incorpora las distintas obligaciones derivadas de la condición de la entidad como sociedad cotizada. Aborda la normativa sobre el abuso de mercado y la gestión de los conflictos de interés, entre otras materias.

Otras disposiciones y procedimientos internos complementarios son el Reglamento para la Defensa del Cliente de Bankia y de su Grupo, el Reglamento del Canal de Denuncias y otras normas en materias como la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

POLÍTICAS CORPORATIVAS

Determinan las directrices o principios generales que rigen los órganos de gobierno y las funciones, actividades y procesos de la Sociedad y del Grupo, estableciendo un marco de actuación que otorgue seguridad jurídica. Son de carácter general, tienen vocación de permanencia en el tiempo y han sido aprobadas por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta tanto las exigencias legales como las recomendaciones de buen gobierno.

En particular, el Sistema de Gobierno Corporativo de Bankia contempla, entre otras, las siguientes políticas:

  • Política de gobierno corporativo y de definición de la estructura del Grupo. Establece los principales aspectos y compromisos de la entidad y su Grupo en materia de gobierno corporativo, asumiendo las recomendaciones de buen gobierno en esta materia, así como las pautas y directrices generales para la definición de la estructura del Grupo a través de sus distintas filiales y la configuración de sus respectivos órganos de gobierno. El objetivo es establecer un marco adecuado de coordinación entre las distintas sociedades que lo integran y desarrollar de manera eficiente sus actividades.
  • Política de información, comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto. Recoge los principios de fomento de la interlocución y el diálogo permanente con cada uno de los grupos de interés, en particular con los accionistas y los inversores institucionales y asesores de voto. El propósito es generar relaciones de confianza estables y sólidas y promover la transparencia en el marco del interés social.
  • Política de selección, diversidad, idoneidad, integración y formación de consejeros y directores generales o asimilados y otros titulares de funciones claves. Tiene por objeto establecer los criterios y líneas fundamentales de los procedimientos para la evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y titulares de funciones clave, con especial atención a los procesos de selección, diversidad e integración y formación.
  • Política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o del consejero delegado. Establece los principios del sistema de retribución y los conceptos retributivos aplicables a las personas sujetas a la Política, de conformidad con lo establecido específicamente en la normativa de solvencia y de sociedades de capital, así como con las recomendaciones de buen gobierno.
  • Políticas de control y gestión de riesgos. Aborda, entre otras cuestiones, los diferentes tipos de riesgo, financieros y no financieros (sociales, ambientales, de gobierno corporativo, reputacionales y fiscales), a los que se enfrenta Bankia y su Grupo. Sienta las bases de los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar dichos riesgos, los criterios para determinar los niveles de riesgo asumibles y las medidas correctoras para limitar su potencial impacto.
  • Política de inversiones y financiación. Define las directrices y líneas generales de la actuación en ambas materias y que se concretan en el Plan Estratégico de la Sociedad.
  • Política de gestión responsable. Promueve la integración en la actividad de Bankia y de su Grupo de criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo, con el objetivo de orientarla a la creación de valor para los distintos grupos de interés y para la comunidad en la que está presente.
  • Política de dividendos.. Configura los principios que deben presidir las propuestas y acuerdos del Consejo de Administración sobre la remuneración del accionista. Entre ellos, se establece que debe alinearse con los beneficios de la Sociedad y buscar siempre la rentabilidad y la creación de valor de forma sostenible para los accionistas.
  • Política de autocartera.. Dispone los principios y normas de conducta que deben presidir la operativa relativa a las acciones propias de la entidad, de conformidad con los límites y demás condicionamientos específicos derivados de la normativa de mercado de valores.
  • Política de conflictos de interés. Recoge los procedimientos de actuación en materia de prevención de conflictos de interés de los accionistas, los miembros del Consejo de Administración y de la alta dirección, los profesionales, los proveedores, los clientes y terceras personas vinculadas directa o indirectamente con los anteriores.
  • Política de gobierno corporativo y de definición de la estructura del Grupo. Establece los principales aspectos y compromisos de la entidad y su Grupo en materia de gobierno corporativo, asumiendo las recomendaciones de buen gobierno en esta materia, así como las pautas y directrices generales para la definición de la estructura del Grupo a través de sus distintas filiales y la configuración de sus respectivos órganos de gobierno. El objetivo es establecer un marco adecuado de coordinación entre las distintas sociedades que lo integran y desarrollar de manera eficiente sus actividades.
  • Política de información, comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto. Recoge los principios de fomento de la interlocución y el diálogo permanente con cada uno de los grupos de interés, en particular con los accionistas y los inversores institucionales y asesores de voto. El propósito es generar relaciones de confianza estables y sólidas y promover la transparencia en el marco del interés social.
  • Política de selección, diversidad, idoneidad, integración y formación de consejeros y directores generales o asimilados y otros titulares de funciones claves. Tiene por objeto establecer los criterios y líneas fundamentales de los procedimientos para la evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y titulares de funciones clave, con especial atención a los procesos de selección, diversidad e integración y formación.
  • Política de retribuciones de los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o del consejero delegado. Establece los principios del sistema de retribución y los conceptos retributivos aplicables a las personas sujetas a la Política, de conformidad con lo establecido específicamente en la normativa de solvencia y de sociedades de capital, así como con las recomendaciones de buen gobierno.
  • Políticas de control y gestión de riesgos. Aborda, entre otras cuestiones, los diferentes tipos de riesgo, financieros y no financieros (sociales, ambientales, de gobierno corporativo, reputacionales y fiscales), a los que se enfrenta Bankia y su Grupo. Sienta las bases de los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar dichos riesgos, los criterios para determinar los niveles de riesgo asumibles y las medidas correctoras para limitar su potencial impacto.
  • Política de inversiones y financiación. Define las directrices y líneas generales de la actuación en ambas materias y que se concretan en el Plan Estratégico de la Sociedad.
  • Política de gestión responsable. Promueve la integración en la actividad de Bankia y de su Grupo de criterios sociales, ambientales y de gobierno corporativo, con el objetivo de orientarla a la creación de valor para los distintos grupos de interés y para la comunidad en la que está presente.
  • Política de dividendos.. Configura los principios que deben presidir las propuestas y acuerdos del Consejo de Administración sobre la remuneración del accionista. Entre ellos, se establece que debe alinearse con los beneficios de la Sociedad y buscar siempre la rentabilidad y la creación de valor de forma sostenible para los accionistas.
  • Política de autocartera.. Dispone los principios y normas de conducta que deben presidir la operativa relativa a las acciones propias de la entidad, de conformidad con los límites y demás condicionamientos específicos derivados de la normativa de mercado de valores.
  • Política de conflictos de interés. Recoge los procedimientos de actuación en materia de prevención de conflictos de interés de los accionistas, los miembros del Consejo de Administración y de la alta dirección, los profesionales, los proveedores, los clientes y terceras personas vinculadas directa o indirectamente con los anteriores.

Igualmente, el Grupo Bankia cuenta con planes relativos a la sucesión del presidente, del consejero delegado, de los consejeros independientes y de la alta dirección.

Además, el Consejo de Administración podrá aprobar otras políticas corporativas en la medida que resulte conveniente para la fijación de estrategias y criterios de gestión, así como para el seguimiento y supervisión de los mismos.

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