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2016 Informe Anual Bankia /

Órganos de Gobierno

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE BANKIA REGISTRÓ EN 2016 ALGUNOS CAMBIOS EN SU COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN, COMO LA SUSTITUCIÓN DE UN CONSEJERO INDEPENDIENTE, EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO CONSEJERO INDEPENDIENTE COORDINADOR Y LA AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y GESTIÓN RESPONSABLE.


  •  Miembros del Consejo de Administración de Bankia
  •  Secretario no consejero de Bankia
  •  Comité de Dirección de Bankia

Bankia

Los órganos de gobierno de Bankia son:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Es el órgano máximo de decisión en las materias de su competencia que le hayan sido atribuidas legal o estatutariamente, como el nombramiento y la separación de consejeros, la aprobación de las cuentas anuales, la distribución de dividendos o la adquisición o enajenación de activos esenciales y la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros, entre otras.

El Consejo de Administración

Es el órgano de representación de la sociedad y dispone de las más amplias atribuciones para su administración, salvo en las materias reservadas a la Junta General de Accionistas. Entre sus competencias figuran la aprobación del plan estratégico o de negocio y los objetivos de gestión y presupuesto anuales, así como la determinación de las políticas y estrategias generales y de la política de gobierno corporativo.

8 Consejeros independientes / 3 Consejeros ejecutivos / 20 Reuniones en 2016

Presidente ejecutivo


José Ignacio Goirigolzarri

Consejero delegado


José Sevilla

Vocales


Joaquín Ayuso García
Consejero independiente coordinador

Antonio Ortega Parra
Vocal ejecutivo

Francisco Javier Campo García
Vocal independiente

Eva Castillo Sanz
Vocal independiente

Jorge Cosmén Menéndez-Castañedo
Vocal independiente

José Luis Feito Higueruela
Vocal independiente

Fernando Fernández Méndez de Andés
Vocal independiente

Antonio Greño Hidalgo
Vocal independiente

Álvaro Rengifo Abbad
Vocal independiente

Miguel Crespo Rodríguez
Secretario no consejero

Antonio Zafra Jiménez
Vicesecretario no consejero

El Consejo de Administración de Bankia cuenta con cinco comisiones, cuyos miembros son designados teniendo presente su idoneidad, en consideración a sus conocimientos, aptitudes y experiencia, y los cometidos de cada comisión.

Comisiones Bankia

Comité de Auditoría y Cumplimiento

4 Consejeros externos independientes / 20 Reuniones en 2016

Presidente


Antonio Greño Hidalgo

Vocales


Joaquín Ayuso García
Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
José Luis Feito Higueruela

Secretario


Miguel Crespo Rodríguez

Supervisa la eficacia del control interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. Propone al Consejo la selección, el nombramiento, la reelección y la sustitución de los auditores de cuentas y mantiene las oportunas relaciones con ellos. Examina y supervisa el cumplimiento de las reglas de gobierno y cumplimiento de la entidad, entre otras responsabilidades.

Comisión de nombramientos y gestión responsable

4 Consejeros externos independientes / 12 Reuniones en 2016

Presidente


Joaquín Ayuso García

Vocales


Francisco Javier Campo García
Fernando Fernández Méndez de Andés
Álvaro Rengifo Abbad

Secretario


Miguel Crespo Rodríguez

Tiene facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos. Evalúa las competencias, conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia necesaria en el Consejo de Administración. Define las funciones y aptitudes necesarias de candidatos que deban cubrir vacantes. Evalúa el tiempo y dedicación precisos para que los consejeros puedan desempeñar eficazmente su cometido. Examina y organiza el plan de sucesión en los órganos de gobierno. Asimismo, revisa la política, la estrategia y las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, y evalúa todo lo relativo a los riesgos sociales, medioambientales, políticos y reputacionales de la entidad.

Comisión de Retribuciones

4 Consejeros externos independientes / 9 Reuniones en 2016

Presidente


Eva Castillo Sanz

Vocales


Joaquín Ayuso García
Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
Fernando Fernández Méndez de Andés

Secretario


Miguel Crespo Rodríguez

Ostenta competencias generales de propuesta e informe en materia retributiva y demás condiciones contractuales de consejeros y altos directivos. Revisa los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos. Vela por la transparencia de las retribuciones y comprueba la observancia de la política retributiva establecida por Bankia.

Comisión consultiva de riesgos

3 Consejeros externos independientes / 36 Reuniones en 2016

Presidente


Francisco Javier Campo García

Vocales


Eva Castillo Sanz
Fernando Fernández Méndez de Andés

Secretario


Miguel Crespo Rodríguez

Asesora al Consejo de Administración sobre la propensión global del riesgo y su estrategia en este ámbito. Vigila la política de precios de los activos y pasivos y presenta al Consejo de Administración las políticas de riesgos. También eleva al consejo la política de control y gestión de riesgos, a través del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC). Supervisa la función interna de control y gestión de riesgos y propone al consejo el esquema de facultades de riesgo de crédito de la sociedad.

Comisión delegada de riesgos

1 Consejero ejecutivo / 3 Consejeros externos independientes / 42 Reuniones en 2016

Presidente


José Sevilla Álvarez

Vocales


Francisco Javier Campo García
Eva Castillo Sanz
Fernando Fernández Méndez de Andés

Secretario


Miguel Crespo Rodríguez

Tiene carácter ejecutivo y es el órgano encargado de aprobar las decisiones relativas a los riesgos en el ámbito de las facultades delegadas por el Consejo de Administración. Tutela y administra el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores. Aprueba las operaciones relevantes y define los límites globales del riesgo. Asimismo, informa al consejo de los riesgos que puedan afectar a la solvencia, a la recurrencia de los resultados, a la operativa o la reputación de la entidad.

Comité de dirección

El Comité de Dirección está compuesto por José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia; José Sevilla, consejero delegado; Antonio Ortega, consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología; Miguel Crespo, secretario general y secretario del Consejo de Administración; Amalia Blanco, directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas; Fernando Sobrini, director general adjunto de Banca de Particulares, y Gonzalo Alcubilla, director general adjunto de Banca de Negocios.