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Informe BFA - Bankia 2015 / Gobierno corporativoModelo de Gobierno

Bankia sigue las recomendaciones y obligaciones de los reguladores en materia de gobierno corporativo y vela especialmente por la presencia de independientes en su consejo de administración.


  • COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
    11 CONSEJEROS
  • REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN 2015
    18
  • TIEMPO DE MANDATO DEL CONSEJERO
    4 AÑOS*
  • EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
    ANUAL

*Excepto los actuales: 6 años.

La Junta General de Accionistas

Es el máximo órgano de decisión en las materias de su competencia atribuidas legal o estatutariamente, como por ejemplo: el nombramiento y la separación de Consejeros, la aprobación de las cuentas anuales, la distribución de dividendos, la adquisición o enajenación de activos en los términos que fija la Ley, y la aprobación de las políticas de remuneraciones de los consejeros, entre otros.

El Consejo de Administración

Es el órgano de representación de la sociedad y dispone de las más amplias atribuciones para su administración, salvo en las materias reservadas a la Junta General de Accionistas. Entre sus competencias figuran la aprobación del plan estratégico o de negocio y los objetivos de gestión y presupuesto anuales, así como las políticas de inversiones y financiación, de responsabilidad social corporativa y de dividendos, entre otras.

El Consejo de Administración de Bankia cuenta con cinco comisiones, cuyos miembros son designados teniendo presente su idoneidad y en consideración a sus conocimientos, aptitudes y experiencia y los cometidos de cada comisión. 

Consejo de administración

  • CONSEJEROS INDEPENDIENTES
    8
  • CONSEJEROS EJECUTIVOS
    3
  • REUNIONES EN 2015
    18
  • José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche
    Presidente ejecutivo
  • José Sevilla Álvarez
    Consejero delegado
  • Alfredo Lafita Pardo
    Consejero independiente coordinador
  • Antonio Ortega Parra
    Vocal ejecutivo
  • Joaquín Ayuso García
    Vocal independiente
  • Francisco Javier Campo García
    Vocal independiente
  • Eva Castillo Sanz
    Vocal independiente
  • Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
    Vocal independiente
  • José Luis Feito Higueruela
    Vocal independiente
  • Fernando Fernández Méndez de Andés
    Vocal independiente
  • Álvaro Rengifo Abbad
    Vocal independiente
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario no consejero
  • Antonio Zafra Jiménez
    Vicesecretario no consejero

Comité de Auditoría y cumplimiento

  • CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
    4
  • REUNIONES EN 2015
    16
  • Alfredo Lafita Pardo
    Presidente
  • Joaquín Ayuso García
  • Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
  • José Luis Feito Higueruela
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Supervisa la eficacia del control interno, la auditoría interna, el cumplimiento normativo y los sistemas de gestión de riesgos, así como el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. Propone el nombramiento, la reelección y la sustitución de los auditores de cuentas externos y mantiene las oportunas relaciones con ellos. Examina el cumplimiento de las reglas de gobierno y de la sociedad, entre otras responsabilidades.

Comisión de nombramientos

  • CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
    4
  • REUNIONES EN 2015
    10
  • Joaquín Ayuso García
    Presidente
  • Francisco Javier Campo García
  • Alfredo Lafita Pardo
  • Álvaro Rengifo Abbad
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Tiene facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos y ceses de consejeros y altos directivos. Evalúa las competencias, capacidad, diversidad y experiencia necesaria en el Consejo de Administración. Define las funciones y aptitudes necesarias de candidatos para cubrir vacantes. Evalúa el tiempo y dedicación precisos para desempeñar eficazmente su cometido. Examina y organiza el plan de sucesión en los órganos de gobierno.

Comisión de retribuciones

  • CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
    4
  • REUNIONES EN 2015
    10
  • Eva Castillo Sanz
    Presidente
  • Joaquín Ayuso García
  • Jorge Cosmen Menéndez-Castañedo
  • Alfredo Lafita Pardo
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Tiene facultades generales de propuesta e informe en materia retributiva y demás condiciones contractuales de consejeros y altos directivos. Revisa los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos. Vela por la transparencia de las retribuciones y comprueba la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

Comisión consultiva de riesgos

  • CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
    3
  • REUNIONES EN 2015
    36
  • Francisco Javier Campo García
    Presidente
  • Eva Castillo Sanz
  • Fernando Fernández Méndez de Andés
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Asesora al Consejo de Administración sobre propensión global del riesgo y su estrategia en este ámbito. Vigila la política de precios y presenta y propone al Consejo la política de control y gestión de riesgos de la sociedad y del grupo, a través del Informe de Autoevaluación de Capital (IAC). Supervisa la función interna de control y gestión de riesgos y propone al Consejo el esquema de facultades de riesgo de crédito.

Comisión delegada de riesgos

  • CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
    3
  • CONSEJERO EJECUTIVO
    1
  • REUNIONES EN 2015
    35
  • José Sevilla Álvarez
    Presidente
  • Francisco Javier Campo García
  • Eva Castillo Sanz
  • Fernando Fernández Méndez de Andés 
  • Miguel Crespo Rodríguez
    Secretario

Tiene carácter ejecutivo y es el órgano encargado de aprobar los riesgos en el ámbito de las facultades delegadas por el Consejo de Administración. Le corresponde, asimismo, tutelar y administrar el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores. Aprueba las operaciones relevantes y define los límites globales del riesgo. También informa al Consejo de los riesgos que puedan afectar a la solvencia, recurrencia de los resultados, la operativa o la reputación de la sociedad.

Comité de dirección

El Comité de Dirección está formado por 1 José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia; 2 José Sevilla, consejero delegado; 3 Antonio Ortega, consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología; 4 Miguel Crespo, secretario del Consejo de Administración; 5 Amalia Blanco, directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas; 6 Fernando Sobrini, director general adjunto de Banca de Particulares y 7 Gonzalo Alcubilla, director general adjunto de Banca de Negocios.